Descripción del puesto
Propósito de la posición:
Apoyar en la gestión de prevención de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva y la gestión integral de riesgos.
Requisitos
Requisitos:
•Formación universitaria en Administración, Contabilidad, Economía o Legal.
•Conocimiento avanzado en Excel
•Pertenecer a la compañía al menos un año.
•Certificación ACAMS o de prevención de LC/FT/FPADM
•Experiencia en capacitación en riesgos operativos y legales.
Beneficios
Beneficios de ley y propios de la empresa.
Nosotros
Desde la fundación de BMI Financial Group en 1973, el enfoque ha sido un proceso continuo de crecimiento y expansión.